反洗钱专题

6月23日，全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组FATF再次更新反洗钱灰名单与黑名单。

6月21日，新加坡金融管理局公告显示，三家银行和一家保险公司在处理与德国支付服务公司Wirecard AG相关交易上未采取足够措施，因而触犯反洗黑钱和反恐融资条例，总共被新加坡金融管理局罚款380万元。

印尼金管局（OJK）通过颁布2023年第8号金融服务管理局条例（POJK）加强金融服务管理领域的完整性。

据外媒报道，欧洲议会经济事务和内政委员会的成员以99票赞成、8票反对和5票弃权投票赞成反洗钱条例。

据彭博社报道，印度对加密货币行业实施反洗钱规定，这是政府加强对数字资产监管的最新举措。

2月24日，全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组FATF更新反洗钱灰名单与黑名单。

2月20日晚间，香港证监会就有关监管虚拟资产交易平台的建议展开咨询（公开征求意见），根据将于6月1日生效的新发牌制度，所有在香港经营业务或向香港投资者积极进行推广的中央虚拟资产交易平台，需获证监会发牌。

荷兰新闻NOS报导，荷兰各银行正要求企业客户支付新的附加费。

一、背景情况作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。