印尼金管局（OJK）颁布新的反洗钱计划条例

印尼金管局（OJK）通过颁布2023年第8号金融服务管理局条例（POJK）加强金融服务管理领域的完整性。该条例是关于实施反洗钱、防止恐怖主义融资和防止为金融服务领域中的杀伤性武器扩散计划提供资金。

随着该条例的颁布，印尼金管局还撤销了经2019年第23号条例修订的关于在金融服务部门实施反洗钱和防止恐怖主义资助计划的2017年第12号条例。

印尼金管局委员会主席马亨德拉（Mahendra Siregar）周五（16/6）在官方声明中说:“颁布2023年第8号金融服务管理局条例是为了减轻洗钱犯罪行为（TPPU）、恐怖主义融资犯罪行为（PPT）和或防止为正在发展和威胁国家的大规模杀伤性武器扩散(PPPSPM)提供资金的风险”。

金融服务领域中的反洗钱（APU）、恐怖主义融资犯罪行为和防止为大规模杀伤性武器扩散提供资金的条例符合国际原则，包括反洗钱金融行动特别工作组（FATF）、印尼法律法规以及必须遵循的创新和技术发展通过保护安全和保密的各个方面。

金融服务领域中的该条例证明印尼金管局致力于支持印尼成为FATF正式成员的目标，其中金融服务业被认为具有重要意义。

金融服务领域中的该条例监管需要实施反洗钱、恐怖主义融资犯罪行为计划的金融服务提供商（PJK）；金融服务提供商有义务确保使用其服务的支持专业已实施反洗钱、恐怖主义融资犯罪行为和防止为大规模杀伤性武器扩散提供资金程序，以及向金融服务提供商准备和提交个人风险评估(IRA)的义务。

此外，该规定还增加了金融服务提供商根据FATF需要针对高风险国家采取的反制措施示例、确认了金融服务提供商客户尽职调查（CDD)的义务、完善金融服务商与第三方在面对面和非电子面对面验证方面的合作要求和程序。

这份最新的金融服务管理局条例还规定了已知或疑似与洗钱犯罪行为、恐怖主义融资犯罪行为和/或防止为正在发展和威胁国家的大规模杀伤性武器扩散相关的交易的推迟或暂停，以及客户和业务参与者通过OJK报告系统提交所需数据的义务。

他还说:“此外，印尼金管局将为金融服务提供商提供最长六个月的过渡期，从颁布预期的该金融服务管理局条例开始，以立即进行调整”。